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虚假理财产品骗贷-【资讯】

发布时间:2021-07-15 19:16:55 阅读: 来源:验钞机厂家

今年3月30日,在一份写给上海银监局的陈情书中,投资人称,“在2012年9月至11月,我们通过刘永盛买了两款理财产品,该产品于2013年11月下旬全部到期,但时至今日,我们的钱款没有任何下落。”

值得注意的是,刘永盛通过出售前述理财产品所募资金,以参与上市公司定向增发股票为名,通过“上海优道投资管理所”管理的“乾灏投资”,流向“国创能源”和“成城股份”的账户。

据“国创能源”及“成城股份”交代,它们曾应“优道投资”的要求,将“优道”所募集的资金经由“乾灏投资”打入两家公司监管设立的账户,但不久后又应其要求全额转出。调查也印证了,上述转出的资金,最终都流向了成清波控制的中技实业。

目前,涉事各方均已受到不同的处罚。国创能源因此而“披星戴帽”,公司董事长周剑云引咎辞职;成城股份则因公司涉嫌违反证券法律法规,被证监会立案调查。中技实业董事长成清波已于今年5月被上海公安局经侦部门拘捕,原因是其涉嫌“上海优道”投资的非法集资项目。

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